Оспаривание подозрительных сделок должника
Была попытка оспорить сделки Должника в процедуре банкротства физ. лица, который был ранее привлечен к субсидиарной ответственности. В трехлетний период перед самой процедурой Должник переводил большие суммы денег физическим лицам. В пояснении по этим переводам он указал, что тем самым возвращал займы. В доказательство он предоставил расписки в предоставлении займа, однако скорее всего они были подписаны задним числом. Судья в оспаривании сделок отказал. Какие доводы можно будет привести для апелляции определения судьи?
Как минимум вам нужно будет затребовать у лиц, по их словам предоставившим займ, подтверждение финансовой возможности на его осуществление. Также можно затребовать у них какие либо выписки, подтверждающие движение средств по счетам: отчуждение средств со счетов заимодателей и приход на счетах заимополучателя.